Mise en garde à l’endroit du public: méfiez-vous des arnaques d’investissement dans la cryptomonnaie

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : le mercredi 23 mars 2022    11h20

Ottawa – La Section des fraudes organisées a noté dernièrement une hausse au niveau des arnaques liées aux investissements dans la cryptomonnaie et met en garde la population à ce sujet.

Dans la plupart des cas, les malfaiteurs font l’annonce de services de courtier en placements sur diverses plateformes de médias sociaux. Quand la victime leur demande des renseignements, elle reçoit régulièrement des appels, des textos et des courriels de la part du suspect. Ces échanges incitent les gens à faire confiance au présumé courtier en placements et, suivant ses instructions, les victimes ouvrent un compte en ligne auprès d’un service de change de cryptomonnaie et effectuent un achat.

« L’achat de la cryptomonnaie est légitime », précise la sergente Chantal Arsenault, de l’Unité des fraudes organisées de la Police d’Ottawa. « Cependant, lorsque vous confiez vos fonds à un tiers, qui est fraudeur, il déplace votre argent, tout en vous portant à croire qu’il vous permet de réaliser un important profit. Mais ce n’est pas le cas. »

On donne aux victimes l’accès à un faux compte d’investissement en ligne où ils peuvent se connecter à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe pour suivre la valeur croissante de leur portefeuille.

« C’est ainsi que les arnaqueurs incitent leurs victimes à continuer d’investir », poursuit la sergente Arsenault. « La plupart du temps, les victimes ne réalisent que l’investissement est frauduleux qu’au moment où elles tentent d’effectuer un retrait de leur argent. Parfois, ce moment ne vient qu’au bout de plusieurs semaines ou même plusieurs mois après avoir fait leur investissement. »

Les suspects emploient des manœuvres dilatoires pour retarder le retrait d’argent, affirmant à la victime qu’elle sera passible d’importants frais de pénalité, de l’ordre de milliers de dollars, si elle touche à son investissement.

« Après s’être acquitté de la pénalité, la victime découvre que tout son argent est disparu », dit la sergente Arsenault. « Ces fonds sont blanchis par des organismes de change internationaux sans instance dirigeante, souvent hors de portée des autorités, et il est donc quasi-impossible de récupérer l’argent. »

Signes qu’il s’agit probablement d’une arnaque :

• Les courtiers emploient l’appli de texto WhatsApp pour prendre contact avec vous;
• L’investisseur communique avec vous par la voie d’un éventail d’adresses électroniques et de numéros de téléphone;
• Les textos et les rapports comprennent des fautes de grammaire ou d’orthographe;
• Une formule de politesse inhabituelle est employée: par exemple, Monsieur John plutôt que Monsieur SMITH;
• La promesse d’un gros rendement de votre investissement. Si ça semble trop beau pour être vrai, c’est probablement faux.    

« Ne répondez pas à une annonce parue dans les médias sociaux », conseille la sergente Arsenault, « et faites toujours vos devoirs. Confieriez-vous votre argent à un type dans la rue s’il vous promettait un gros rendement de votre investissement? »

Vérifiez les affirmations des soi-disant courtiers en placements auprès d’un Bureau d’éthique commerciale comme le Better Business Bureau et exigez des références. Les courtiers et les entreprises légitimes disposent de coordonnées et de sites web que vous pouvez vérifier par vous-même.

« Faites des recherches sur les numéros de téléphone, les noms des courtiers, ceux des entreprises et leurs coordonnées, en ajoutant le terme ‘arnaque’ à votre recherche », conseille la sergente Arsenault, « vous pourriez avoir la surprise d’apprendre que d’autres victimes aient publié des appels à la méfiance. »

Le mois de mars est celui de la prévention de la fraude. Renseignez-vous au ottawapolice.ca sur les arnaques les plus courantes, ce dont il faut être à l’affût, et sur comment éviter d’en être victime.  

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